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火币落实央行比特币监管新举措 要求用户表明比特币用途和去处




据了解,近日中国领先的比特币交易平台火币网向平台用户发送了新的通知信件,提醒用户与平台一起共同遵循新的反洗钱(AML)要求。

通知表明,火币网平台用户现在需要提供明确的资金来源证明、购买比特币的目的和去向等。

新的反洗钱要求

火币网在通知信件中信中列举了中国监管机构,包括中国人民银行和中国银行业监督管理委员会颁布的“反洗钱条例”。

火币网的客户现在必须提供:

1、用于火币网平台登录的帐户信息。包括登录邮箱或手机号,以及在火币网的用户UID。

2、资金来源说明。包括在火币网充值的银行流水账单、向火币网银行账户转账的目的、转账资金来源,能够证明来源的相关证据。

3、购买比特币的目的,以及比特币的去向。

据悉,提交的所有文件和证明将被提交到国家相关部门。火币网信件通知客户,他们需要证明提供的所有信息和证明是真实的。

火币网通知原文

您好!根据央行,银监会等国家部门的规定与相关部门反洗钱系统接口的自动识别,需要您提供账户相关的充值资金来源说明,以及所购买的虚拟币提现去处的相关说明。请您联系火币网客服或者将邮件发往:shenhe@huobi.com

邮件格式如下:

主题:关于账户资金来源说明与虚拟币提现去处的说明材料+【您在火币网的用户UID】

内容:

一、您在火币网的用户信息:

1、登录用户名(邮箱或者手机号)

2、您在火币网的用户UID

二、资金来源说明,请您提供与您在火币网账户充值相关的银行流水单扫描件或者照片(网银交易流水的截图),需要包括

1、向火币网银行账户的转账条目

2、相应转账资金的来源说明

3、能够证明您在第2点资金来源说明的相关证据

比如,您向您的火币账户充值10万元人民币,您提供的资金来源说明,需要包括:

1、银行流水中向火币网提供的银行收款账户的10万元的充值流水;并体现出这10万元的来源流水条目,如:是您每月工资收入,还是其他平台的提现资金,还是从朋友处的借款。

2、文字说明这10万元的来源

3、附上相关证据的拍照或者截图,比如是其他平台的提现资金,需要您截图从其他平台的提现明细截图;如果是朋友借款,需要提供借条或者微信截图。

三、虚拟币提现去处的相关说明

1、虚拟币将要提现到哪里去,是自己的钱包,还是其他平台等。

2、截图佐证您第1点的说明,比如您要提现虚拟货币到其他交易平台,则需要截图显示那个平台的充值页面,展示这个虚拟币地址。

四、请简要说明您交易比特币或者莱特币的用途(比如投资、跨平台套利等)

注意:您提供的相关说明与材料证据将会在平台备案并提交国家相关部门,您需要承诺所描述的情况与所提交的材料真实。按照有关规定,参与非法集资不受法律保护,风险自担,责任自负;参与洗钱或者传销属于违法行为,将依法承担相应责任。请您知悉。

谢谢!

自今年初以来,中国加强比特币监管的力度在逐步加深。

两会期间,中国央行营管部主任周学东曾表示要建立比特币监管的长效机制。两会后,本月中国央行即出台新的指导意见草案,将比特币交易平台纳入央行的反洗钱监管职能当中。

市场分析,火币网的通知内容即是央行落实比特币监管,加强反洗钱管理的措施之一,相信往下还将有更完善的监管体系相继推出。


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