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[平安区块链]执政党也参与比特币欺诈?这个7月的数字货币诈骗有哪些



数字货币的一大特性在于它的财务自由,即它是不记名的,如果你转错账或者出了什么其他差错,就再也找不回来了,这也是数字货币成为各类犯罪分子青睐的重要原因。



 

美国联邦贸易委员会在近期举办的一场名为“解密加密欺诈”的研讨会上称,今年头两个月,消费者在与加密相关的欺诈行为中损失了约5.42亿美元。美国联邦贸易委员会消费者保护局局长安德鲁·史密斯预测,到今年年底,这个欺诈损失数字将达到30亿美元。

币圈乱,不仅在于圈内韭菜割的6,还在于圈外各种利用数字货币欺瞒诈骗的犯罪案例屡增不减。

今年7月还没过半,被爆出来的数字货币犯罪案就有好几起。

被媒体爆出来的执政党比特币骗局

7月初,印度媒体NDTV爆出印度执政组织人民党被国会指控涉嫌参与“多层”比特币骗局,印度国会发言人沙克希辛·高希尔称涉案金额可能已经超过7.63亿美元,但当地记者却透露涉案金额高达120亿美元,相当于比特币总市值的10%。目前,加密货币在印度仍然没有合法化,但是诈骗活动却屡见不鲜,仅在2018年,印度加密货币欺诈案件的涉案金额就超过了1亿美元。

截止发稿,两大政党的对峙还没有得出结果。

比特币赌球团伙兴起又落网

这个7月很热闹,除了印度人民党的一拨圈钱操作,还有趁着世界杯热度,比特币赌球团伙兴起又落网了。

今年5月,广东茂名市公安局发现有不法分子利用网络平台开设赌场,宣称“支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现,全球几十个国家同步工作”。

警方的调查结果显示,这一网络赌博平台服务器搭建在境外,是集传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易和聊天工具推广运营于一体的赌球集团。该集团利用虚拟货币监管漏洞,在暗网上操作赌博平台进行虚拟货币赌球交易攫取巨额利益,逃避公安机关和银监部门的打击。

在警方的周密部署、严厉打击下,世界杯还没有结束,这个团伙就歇菜了。

因倒卖数百美元加密货币而没收比特币并判刑的Theresa Tetley

Theresa Tetley,在从事比特币非法交易之前是一名股票经纪人和房地产投资商。在2014至2017年间, 她以“比特币专家”的身份在Localbitcoin担任交易员,非法倒手了价值数百美元的加密货币。

美国司法部最终判定给与Theresa Tetley 20万美元的罚款,没收40枚比特币,30万美元现金以及25枚各类金条的处罚,除此之外,Theresa Tetley还需服刑一年零一天。

靠黑别人而火最终却被别人黑了的网贷巴士

说起网贷巴士大家应该都不陌生,这是一个专门以曝光平台为生的网站,创始人从立波早前是双乾支付法人。作为早期行业的第三方支付公司,双乾合作平台劣迹斑斑,在第三方支付这行做不下去后,从立波又加入了网贷巴士。

网贷巴士本月5日在官方微信公众号发文称,其官方网站遭到黑客袭击,并且接到黑客的勒索条件。

入侵黑客留言,已经清空了网贷巴士和火车头上面的所有数据,并警告只要恢复一次,就会再次清空一次,要想恢复,就要花15个比特币来保平安。对此民众纷纷戏称:天道好轮回,苍天饶过谁。

目前,网贷巴士的官网已经恢复。

在数字货币越来越为大众所熟识的同时,各种潜在的隐患也逐渐开始加深,尽管各国已经严加管控由数字货币带来的风险,但仍然无法杜绝。大众应该警惕数字货币诈骗,提高自己的防范意识。(爱极客)

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